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罗静案“罗生门”:爆雷与涉嫌诈骗

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-10  来源:上海证券报  浏览次数:73
核心提示:罗静案“罗生门”:爆雷与涉嫌诈骗
      罗静被上海警方刑拘一事迅速发酵,爆雷、欺诈、假造合同、事涉上市公司抑或打着上市公司幌子的关联方,许多匪夷所思的案情被陆续曝光,其引发之风波,已在资本市场、第三方理财圈、电商金融供应链等多个行业与领域发生激烈共振。

仍令外界疑问的是,卷入该连环案子的各方,至今都极力撇清自己,不断指责他方。

7月9日,罗静操控的承兴世界控股,极力撇清其与京东有过协作。而诺亚财富此前提及,其向罗静供给供应链融资34亿元,标的是“承兴世界控股关联方”与北京京东世纪买卖有限公司(简称“京东买卖”)的应收账款债务。

旋即京东又否定了诺亚财富的说法。7月9日晚间,京东回复上证报,“承兴与京东未结账款的承认函,经核实均为假造。”

三方各不相谋,令一场资本“罗生门”大戏缓缓展开。各方的说法、布告的遣词、应对的手法,有怎样微妙的区别?

虽然本相仍如迷雾,但一条环环相扣、或明或暗的灰暗利益链已逐步浮出水面。

爆雷与涉嫌欺诈

7月8日晚间,诺亚财富布告,公司旗下上海歌斐财物办理公司(简称“歌斐财物”)的信贷基金,为承兴世界控股相关第三方公司供给了34亿元的供应链融资,办理的基金名称是“创世中心企业系列私募基金”。

承兴世界控股,是罗静在港股操控的上市公司。承兴世界集团官网介绍,罗静于1996年在香港兴办承兴世界集团,涉足泛娱乐、智能硬件、大健康三个工业,现在操控的三家上市公司分别是:A股的博信股份、港股的承兴世界控股,以及新加坡的Camsing Healthcare。

而在6月20日,罗静在上海被当地公安机关刑事拘留。歌斐财物表明,已知的信息是,此案子系精心策划、酝酿多年的欺诈案子。

歌斐财物预期,根据上述案子仍在侦查过程中,该基金的出资期在届满时,暂时无法进行分配。依据基金合同约定,公司延期该基金份额的出资期到期日。

以承兴世界控股作为融资平台,罗静征集的34亿元供应链融资去向何处,现在尚未可知。可是罗静在取得A股的博信股份控股权后,一直为其输血。

7月8日晚间,博信股份布告,公司日常运营资金,来源于控股股东苏州晟隽营销办理有限公司(罗静操控的公司)7亿元额度内循环运用的借款,后续取得该项资金支撑尚存在不确定性。

诺亚与京东互撕

关于此次危险,歌斐财物的应对措施中,状告京东显得尤为注目。

诺亚财富称,“歌斐(财物)已经就这个供应链融资,对承兴(世界控股)和京东提起司法诉讼。”

歌斐财物介绍,相关基金的出资标的,主要是向“承兴世界控股关联方”与京东买卖的应收账款债务供给供应链融资。承兴世界控股相关方为京东供应商,双方存在大量长期买卖。

国家企业信用信息公示系统显现,京东买卖成立于2007年4月20日,法定代表人、总经理、履行董事均为刘强东,京东香港世界有限公司是该公司的唯一股东。

对此,京东回复上证报,广东承兴控股集团有限公司(简称“广东承兴”)是京东的一般供应商,在京东有一定的业务。可是“在京东毫不知情的情况下,广东承兴涉嫌假造与京东等公司的合同进行欺诈”。

上证报查询中国人民银行征信中心动产融资一致挂号公示系统发现,现在广东承兴共有73笔应收账款质押和转让的挂号记录。其间,质权人为歌斐财物的共有58笔,而且多项挂号记录中明确提及京东买卖。在2017年10月24日挂号,广东承兴将其持有对京东买卖的应收账款约2.18亿元,转让给了歌斐财物,挂号到期日是2019年10月23日,而且可以看到京东买卖的应收账款转让承认函回执。

可是广东承兴与承兴世界控股并无股权交集,罗静在广东承兴任职董事长。

而关于歌斐财物的起诉,京东正面反击。京东称,歌斐财物在被欺诈的过程中,一直未经过任何方式与京东进行过合同真实性的验证,这暴露了其自身在合规和风管上存在重大缺点。

谁在假造合同?

在配角屡次抢戏后,作为本次故事的主角的承兴世界控股,公开表明“无辜”,极力撇清与京东的关系。这令案情原貌显得更为扑朔迷离。

7月9日,承兴世界控股布告,有媒体报道公司与京东缔结了假造合同。对此,公司董事会弄清,“广州承兴并非公司成员,公司也未与京东缔结媒体报道提及的有关合同。”

处于此次言论中心的确是广东承兴。承兴世界控股2018年年报披露,公司架构图中未见广东承兴。国家企业信用信息公示系统显现,广东承兴控股集团有限公司成立于2016年,注册资本10亿元,最大股东为罗伟,持股份额为97%,罗静为公司董事长。该公司旗下有一家名为“广州承兴工业出资基金办理有限公司”的全资子公司。

但承兴世界控股想撇清关系的是“广东承兴”仍是“广州承兴”,现在尚不清楚。

耐人寻味的是,承兴世界控股的命运,由于罗静大份额质押其股份,导致其与广东承兴、诺亚财富绑缚。

港交所披露易显现,罗静在被刑拘的前一日(6月19日),将其所持承兴世界控股约62.84%的股份,质押给了歌斐财物等企业。现在,罗静持有承兴世界控股64.87%的股份。

对此,诺亚财富在7月8日晚的声明中表明,上述质押的质权人为“创世中心企业系列私募基金”,以及诺亚(上海)融资租赁有限公司。诺亚财富董事长汪静波在内部邮件中称,公司从发现危险到今天,做出的应对措施包括:增加承兴世界控股的股票质押,并查封了承兴世界控股的股票。

由此看来,罗静在被刑拘前一日的“前方质押”,或与这34亿元融资呈现危险有关。业内人士告诉记者,日前承兴世界控股的大跌,可能是罗静被刑拘,触发了大股东不能变更、不能违背刑法等质押违约条款,从而导致平仓,也可能是诺亚财富与券商商量后进行了平仓。

关于罗静质押的承兴世界控股股份,诺亚财富是否进行了平仓,诺亚财富方面对上证报表明,不予置评。 
 
 
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